百亿「加密货币」洗钱案,蓝天格锐集资款真能回来吗?
撰文:肖飒 lawyer
今年 5 月时候飒姐团队曾写过两篇蓝天格锐案主犯钱某某在英国落网的文章,就在几天前,蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案同时也是英国最大规模比特币主犯钱某某(曾化名张亚迪、花花),在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。
今天就让飒姐团队再和各位老友聊聊此案,顺便扒一扒钱某某其人。
钱某某到底是谁?
钱某某的故事颇为神秘,还得从 2014 年 3 月说起,当年别名花花、花姐的钱某某伙同任某某(法定代表人)等人在天津市注册成立了天津格锐电子科技有限公司,并利用该公司向老年人推广、宣传和售卖所谓的「保本高收益」的短期投资理财产品。当然任某某早在 2021 年就已经落网了,根据落网的任某某供述,其是通过玩网络游戏认识的钱某某,因其在游戏中完全服从钱志敏的指挥,钱某某让其担任蓝天格锐法人代表,但实际上只是挂名,具体工作还是听钱某某的安排。
蓝天格锐的这些理财产品的投资期限一般是 6- 30 个月,承诺年化收益率最低 100%,最高 300%。在那个金融监管缺失的年代,短短几年时间,蓝天格锐就通过传销的病毒式传播方式,在全国设立了几十家分支机构,受害者高达 10 万人以上。正是以这种向老年人非法吸储的方式,钱某某在短时间内获取了数百亿庞大的资金。
可钱某某到底是谁?就算是蓝天格锐的投资者对其背景也所知甚少。蓝天格锐的官方途径宣传钱某某毕业于清华大学,拥有清华大学博士学位。
但飒姐团队通过清华大学「清华人」App 搜索钱某某的名字,发现并无校友信息,这说明大概率钱某某的「清华大学博士」的身份是假的。此外有投资者得到的信息是,钱某某曾留学美国,懂金融。而且曾经在国内遭遇过车祸,也正因如此,钱某某走路和呼吸都很困难,平时只能坐轮椅行动。
「在国内遭遇过车祸,平时坐轮椅行动,走路呼吸都很困难」这个说法似乎是可信的,有自媒体爆料蓝天格锐 2016 年在北京举行过一场推介会,推介会上钱某某身着白色面纱,坐着轮椅,在通往会议台的过道上,被人连带轮椅高举起来,众人以便高举钱志敏,以便高呼口号,其中一句是「你给格锐三年时间,格锐给你三世富贵」,属于是有犯罪内味儿了。
钱某某除了特能忽悠,给足投资者能赚钱的口号,直接喊出三年时间换三世富贵外,也确实有点商业头脑,是一个币圈「老墨鱼」。早在利用蓝天格锐吸储之前,就已经发现了比特币挖矿的巨大商机。
2013 年,钱某某利用比特币第一次爆发的热度,开了一个规模不小的「矿场」,并大肆对外宣称自己的「矿场」能够提供矿机托管服务,承诺年化收益率 300%。通过比特币挖矿,钱某某逐渐了解到比特币在资金转移、洗钱等相较于其他资产的卓越「优势」。也正是如此,钱某某趁加密资产监管规范尚未出台、全球反加密资产洗钱制度尚未建立的「空窗期」,就要求任江涛将当时天津格锐吸收大量资金通过火币等平台兑换为比特币。这一招其实很聪明,进可攻退可溜。
蓝天格锐的这种模式可以说是典型的非吸,连一点合规的可能性都没有,被「制裁」也是迟早的事情。
2017 年 4 月 21 日,公安机关以蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款将该公司立案侦查。2019 年 6 月,天津市公安局河东分局发布通报,公安机关共抓获蓝天格锐法人代表任江涛等犯罪嫌疑人 50 名,其中 28 名已移送审查起诉。2021 年 2 月,天津市河东区人民法院公开审理了蓝天格锐法人代表任某某一案,与任一起受审的还有其助理黄某某,黄同时是任的女友。法院经审理查明,2014 年 6 月至 2017 年 8 月间,任某某担任蓝天格锐法人代表期间,参与非法吸收公众存款 402 亿多元;黄参与非法吸收公众存款 176 亿多元。2021 年 9 月,法院判决任获刑 10 年,处罚金 50 万元,黄获刑 5 年,处罚金 25 万元。
钱某某否认所有洗钱指控 - 欠款后续如何处理?
任某某落网后,钱某某后续的事情就变得更加「传奇」,她首先化名「张亚迪」,持有圣基茨和尼维斯的护照,之后通过该护照入境英国。在入境英国时随身携带了一台笔记本电脑,里面就有比特币冷钱包,装着大量蓝天格锐非法集资的资金。其中被卷入的 12.8 万名中国投资者一直在积极追偿,但始终面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。
涉案的资产究竟有多少呢?,根据蓝天格锐案的专项审计,自 2014 年 8 月至 2017 年 7 月,蓝天格锐共吸收资金 402 亿多元,这些钱均由钱志敏控制支配。自 2014 年 4 月至 2017 年 8 月,蓝天格锐向 128409 人返款 341 亿多元,用于购买珠宝款项 9568 多万元,用于购买不动产款项 9189 万多元,用于日常运营支出 2.1 亿多元,生命环客户服务中心项目支出 1.2 亿多元,此外值得关注的是,其中有 11.4 亿多元被用于购买比特币。换言之,这次钱某某在英国落网,其手中应该至少有价值 10 亿元人民币的虚拟资产。
对于这些虚拟资产的处置,英国皇家检察署在 10 月 22 日发布公告专门告知中国受害人:该机构已在今年初就英国方面从钱某某等人手中冻结的资产启动民事追偿程序,皇家检察署在今年早些时候向高等法院提起了民事追偿程序,如果没有其他个人或实体对犯罪资产主张权利,那么一半将归英国警方所有,另一半则划归英国内政部,目的是便于处理犯罪所得收益,以及阻止进一步的犯罪。
写在最后
作为境内投资者,应当如何追回这部分钱款?其实英国方面已经说的很清楚,其做法其实也跟 FTX 案差不多,第一步就是要启动钱某某手中冻结资产的民事追偿程序,并至少在案件判决之后,才会根据登记债权的情况推进追偿进度。
毫无疑问,该程序会走相当长一段时间(如 FTX 案一样),恐怕我国投资者的损失追回并不是一件容易的事情。这其实也为广大投资者提了个醒,这样明显的骗局,为啥还能上当呢?还是那句话,若投资,千万不要贪心,一旦贪欲起,恐怕骗局就来了。
(责任编辑:私募资讯)
火币怎么交易
10月31日中银中国混合(LOF)A净值增长0.32%,近3个月累计上涨15.27%
火币钱包地址错误
10月31日建信研究精选混合C净值增长0.74%,近3个月累计上涨12.8%
币币交易平台开发
- 10月31日国投瑞银瑞盛混合(LOF)A净值增长0.06%,今年来累计上涨2.29%
- 10月31日中欧潜力价值灵活配置混合C净值增长0.85%,近3个月累计上涨12.85%
- 10月31日融通新蓝筹混合净值增长0.09%,近3个月累计上涨8.48%
- 10月31日博时研究优享混合C净值下跌1.33%,近6个月累计下跌6.91%
- 10月31日安信创新先锋混合发起A净值增长3.39%,近6个月累计上涨17.99%
- 10月31日易方达悦通一年持有期混合C净值下跌0.12%,近1个月累计下跌1.39%
- 养老保险一个月多少钱-农村养老保险一个月多少钱
- 10月31日中欧心益稳健6个月混合A净值下跌0.04%,近1个月累计下跌0.77%
-
步骤二:HTML静态页面切图,所用技术HTML+DIV+CSS这些,这项工作的目的就是讲设计好的效果图进行切片、代码编写,尽可能100%还原成效果图的HTML网页,这项工作的重要性也不言而喻,他的...[详细]
-
10月31日财通稳进回报6个月持有混合C净值增长0.02%,近3个月累计上涨0.06%
在张兰的一手打造下,阿兰酒店就变成了南方的竹林,新奇的装修和菜品相结合,让她的酒店迅速有了知名度,食客慕名而来,生意兴隆。...[详细]
-
人海战术,只要能骗过机器,或者博到认同,真实性如何,按照那位朋友的话说: “除了明星本人知道,谁又能知道到底这些新闻是真的还是假的呢,有时候连明星自己都不知道,前一天还否认出轨,第二天就...[详细]
-
10月31日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D净值增长0.59%,今年来累计上涨19.03%
cms系统也被称为模板建站,对于模板建站大家也不会陌生,就是利用网上开源的模板代码,直接套用在cms系统上,然后自动生成网站模板,而后自己再进行调整。...[详细]
-
6)看点六:PE、VC常常爱玩的反摊薄保护条款 墨迹天气能够发展成天气类应用排名第一的APP,很大程度上,是离不开背后“勤勤恳恳”的资本大佬们的。...[详细]
-
从这里也就引出了当今手游界的一个重要的问题,那就是公平性的问题。...[详细]
-
诸多人士纷纷发布“知乎大V攻略”。...[详细]
-
10月31日嘉实新能源新材料股票A净值增长1.95%,近3个月累计上涨24.37%
做号党是一群游离于读者、平台的边缘隐秘群体,却在这波内容平台红利下茁壮成长,和平台的打压玩着猫捉老鼠的游戏,甚至还得到一些平台的暗中扶持,正如生长在热带雨林里的真菌,每一个雨后清晨,都是他它们冒出...[详细]
-
问答平台就更不用说了,现在基本上只有专业的操作团队才能够留下吧。...[详细]
-
10月31日中欧新趋势混合A净值下跌0.62%,近1个月累计下跌5.97%
期间,乐淘开始入驻天猫、京东、亚马逊等开放平台,官网只卖自有品牌。...[详细]