香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据《香港商报》报道，中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团，涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益，并再被安排到银行提款，将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱，行动中拘捕 12 名男女，涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示，2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人，户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益，在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
(责任编辑：汇率)
币安币 BNB 突破牛旗，在 Maxwell 硬分叉热潮中瞄准 750 美元
国内虚拟币交易所排名 国内虚拟币交易所排行新榜单
股票b系数
以太坊价格前景-以太坊价格未来趋势
GENIUS稳定币法案拆解：发行资格、监管红线与核心用途全梳理推荐文章
-
金币模式不需要邀请好友即可快速开局，而房卡模式单个用户是无法开局的。...[详细]
-
那么“响应式”与“自助建站”的集合又会出现什么样的新鲜事呢?响应式与自助建站相结合可以称作为：响应式自助建站系统、H5响应式自助建站系统、全平台营销系统...[详细]
-
Bitwise 投資長：那些討厭以太坊的人，最後會發現小丑竟是自己
每次我看到小二发来消息说：很抱歉，您的商品未通过审核，您的商品跟同期报名的商品相比没有优势，经审核和比较，没有入选本次活动，我真的想把小二拉出来打一顿，你都没让我上一次，怎么知道我的产品没有优势呢...[详细]
-
” “继续承诺，礼物说实现年净利润2000万那一年，会择日邀请所有曾经在礼物说工作过的同事，一起去热带包一个海岛玩。...[详细]
-
阳光100联合毛大庆优客工场全国布局、毛大庆投资无界空间、远洋地产与WeWork合作等等，各家宣布获得融资的共享办公空间几乎无一列外的拿到了房地产企业的投资。...[详细]
-
所以LifeWater这半瓶水的概念即只需装满半瓶水，余下的那半瓶则由LifeWater公司直接替消费者输送到缺水地区捐赠给当地的孩子们。...[详细]
-
“两条腿的蛤蟆我见过，不打德扑的投资人我还没见过” “戴眼镜的蛤蟆我见过，不玩狼人杀的90后投资人我还没见过” ——《蟾...[详细]
-
个体户们对市场运营机构的需求，除了物流配合外，几乎没有其他合作。...[详细]
-
一般来说，第一期资金都很容易筹到，大家都怀揣梦想和情怀，热血沸腾的想干一番事业. 但是当第一阶段钱花完之后，再投资就会心里打鼓，毕竟第一笔钱不算多，玩票就玩票了，如果亏了钱继续往里扔，再投资的人会心...[详细]
-
因为他们的加入，我相信将会有效提升复星董事会的全球化和年轻化水平，以及知识结构的合理性。...[详细]
热点阅读
