加密交易所被控秘密运营:关闭声明后仍涉非法活动
区块链法医公司TRM实验室最新报告指出,一家加密货币交易所在宣布关闭后,仍在秘密运营。通过链上活动分析,该公司发现该平台的部分基础设施仍与非法资金流动相关。
这家名为Exch的加密货币交易所于4月17日宣布将于5月1日正式关闭,原因是其被指控协助黑客洗钱,涉及2月份被盗的14亿美元Bybit资金。尽管Exch否认了这些指控,但依然表示将按计划终止运营。
在计划关闭的过程中,Exch确实在4月逐步停用了部分基础设施。例如,4月30日删除了四个暗网和明网域名,并于4月27日停止了浏览器界面支持。
然而,TRM实验室分析师指出,链上活动显示,部分平台基础设施仍在运行,并与儿童性虐待材料(CSAM)威胁行为者相关的资金互动。
CSAM存款流向交易所(来源:TRM Labs)TRM实验室在报告中指出:
“2025年4月30日的链上活动表明,与此前确认为接触CSAM的混合池操作类似的交易仍在进行。这表明,即便交易所宣称关闭,其部分基础设施仍在活跃运行,并与新的CSAM相关资金互动。”
报告还提到,Exch曾表示将继续为合作伙伴提供应用程序编程接口(API)。这种服务可能被不良行为者利用,继续使用平台的隐藏功能。
混合池是Exch核心功能
TRM实验室进一步分析称,Exch的核心业务模式依赖于混合池结构。这一设计允许用户将资产存入交易所并交换其他资产,同时隐藏资金的来源和去向,从而极大增加了追踪资金流动的难度。
混合池就像一个共享的流动性池,所有用户的存款被集中在一起。合法与非法资金在此混合后,任何人均可提取等额资产,导致无法区分资金来源。
此外,TRM实验室指出,没有迹象表明Exch对流入资金进行了合规审查。其宽松的系统使得不良行为者能够轻易依赖它转移非法资金。
尽管Exch声称其目标是保护用户隐私,而非协助犯罪活动,但拒绝冻结与14亿美元黑客事件相关的Bybit资金的决定,引发了对其真实意图的质疑。
TRM分析师认为,Exch在Bybit黑客事件之前就已参与非法交易。报告显示,该交易所是转移CSAM相关资金的主要渠道之一,累计接收超过30万美元此类资金。
此外,这些非法资金甚至被用于为混合池提供流动性,进一步掩盖洗钱活动。
Exch未来何去何从?
目前尚不清楚Exch的真实计划。尽管其宣称关闭,但链上数据表明运营仍在继续,这让人怀疑其关闭声明的真实性。
根据TRM实验室的说法,Exch在4月27日发布关闭声明后数小时内删除了所有相关信息,并在4月28日前恢复了部分服务。TRM推测,这种矛盾行为可能是由于内部利益相关者的分歧,或只是试图误导公众视线。
值得注意的是,Exch表示将在5月1日前将其基础设施管理权移交给新团队,而原始团队将以顾问身份继续提供建议。
此举被认为可能是平台更名的前兆,尤其是建议中提到将创建专用流动性池。TRM分析师认为,这是为了切断与过去链上活动的关联。
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(责任编辑:基金专题)
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